欢迎来到法律知识站!
法律生活
法律职场
纠纷问题
法律经济
律师解答
合同范本
法律科普
其他法律
我要投稿
投诉建议
关闭→
首页
法律生活
法律职场
纠纷问题
法律经济
律师解答
合同范本
法律科普
其他法律
当前位置:
法律知识站
>
其他法律
>
法律顾问
>
法律
>
刑法中关于洗钱罪的立案规定是什么
刑法中关于洗钱罪的立案规定是什么
法律知识站
人气:3W
刑法
中关于洗钱罪的立案规定是什么
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案
追诉
:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将
财产
转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
TAG标签:
#
刑事立案
#
刑事辩护
#
刑法
#
立案
#
洗钱罪
#
图文推荐
挪用公司100万还不起要会判刑多久
我想问一下针对房子顶层漏水怎么办
改结婚证时间
财产损害赔偿律师如何收费
相关文章
刑法中关于拐骗儿童罪的立案规定是什么?
刑法中关于单位受贿罪的立案规定是什么
刑法中关于非法行医罪的立案规定是什么
刑法中关于票据诈骗罪的立案规定是什么
刑法中关于逃离部队罪的立案规定是什么
刑法关于洗钱罪立案标准是怎么样的
刑法关于洗钱罪的规定刑罚是怎样的?
刑法中关于爆炸罪的立案规定是什么?
刑法中关于行贿罪的立案规定是什么
刑法中关于刑讯逼供罪的立案规定是什么
刑法中关于强制猥亵罪的立案规定是什么
刑法中关于走私废物罪的立案规定是什么
热文推荐
1
刑法中关于虚假破产罪的立案规定是什么?
2
刑法中关于内幕交易罪的立案规定是什么?
3
刑法中关于暴力取证罪的立案规定是什么?
4
刑法中关于非法出售发票罪的立案规定是什么
5
刑法中关于走私废物罪的立案规定是什么?
6
刑法中关于逃避商检罪的立案规定是什么?
7
刑法中关于医疗事故罪的立案规定是什么
8
刑法中关于商检失职罪的立案规定是什么?
9
刑法中关于容留卖淫罪的立案规定是什么
10
刑法中关于故意伤害罪的立案规定是什么?
11
刑法中关于内幕交易罪的立案规定是什么
12
我国刑法对洗钱罪的立案规定
13
刑法中关于寻衅滋事罪的立案规定是什么
14
刑法中关于假冒专利罪的立案规定是什么?
15
刑法中关于故意伤害罪的立案规定是什么
猜你喜欢
1
刑法中关于购买运输假币罪的立案规定是什么?
2
洗钱罪立案标准是怎么规定的
3
诈骗罪的立案标准 诈骗罪的立案标准是什么
4
刑法中关于战时逃避征召罪的立案规定是什么
5
刑法中关于非法储存枪支罪的立案规定是什么?
6
明朱元璋严禁立法规定 贪污60两银子可赐死罪
7
刑法中关于变造公司债券罪的立案规定是什么
8
刑法中关于隐瞒境外存款罪的立案规定是什么?
9
刑法中关于私分罚没财物罪的立案规定是什么
10
我国刑法中关于强迫交易罪的立案规定是什么?
11
关于洗钱罪是怎么判刑的?
12
刑法中关于倒卖军用物资罪的立案规定是什么?
13
刑法中关于谎报安全事故罪的立案规定是什么?
14
刑法中关于私放在押人员罪的立案规定是什么
15
刑法中关于私自开拆邮件罪的立案规定是什么
16
《刑事诉讼法》中关于立案的法律规定是什么?
17
刑法中关于民事枉法裁判罪的立案规定是什么?
18
关于洗钱罪的立案标准是怎么样的
19
刑法中关于操纵期货市场罪的立案规定是什么?
20
刑法中关于隐瞒境外存款罪的立案规定是什么
21
刑法中关于单位犯罪的规定是什么
22
刑法中关于盗窃危险物质罪的立案规定是什么
23
诈骗罪的立案标准
24
刑法中关于生产、销售劣药罪的立案规定是什么
25
2021洗钱罪量刑标准是怎样的?
26
刑法中关于非法占用农用地罪的立案规定是什么