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洗钱罪洗钱手段怎么认定
洗钱罪洗钱手段怎么认定
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洗钱罪洗钱手段怎么认定
1、提供资金账户:包括行为人将自己的
合法
账户提供给洗钱罪的上游犯罪的犯罪人使用,以及为洗钱罪的上游犯罪的犯罪人在金融机构开立假账户。因此,公众应当谨慎将自己帐号提供给他人使用,以免产生不必要麻烦。
2、协助将
财产
转换为现金、金融票据、有价证券。
3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移
4、协助将资金汇往境外。
5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和
性质
。
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