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非法集资执行方式主要有哪些?

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非法集资执行方式主要有哪些?

非法集资执行方式主要有哪些?

根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》的规定,非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。非法集资可能涉嫌的罪名有非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等。非法集资的特点有:未经有关部门依法批准;承诺在一定期限内给出资人还本付息,通常承诺的利息要比正常理财、投资收益高很多;向社会不特定的对象筹集资金。以合法形式掩盖其非法集资的实质。

根据《关于进一步打击非法集资等活动的通知》(银发[1999]289号)的相关规定,非法集资主要有以下几种形式:

①通过发行有价证券、会员卡或债务凭证等形式吸收资金。

②对物业、地产等资产进行等份分割,通过出售其份额的处置权进行高息集资。

③利用民间会社形式进行非法集资。

④)以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。

⑤以发行或变相发行彩票的形式集资。

⑥利用传销或秘密串联的形式非法集资;

⑦利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。

⑧利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品,如“电子商铺”、“电子百货”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。

⑨利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。

⑩利用“电子黄金投资”形式进行非法集资。

跨区域非法集资刑事案件,在查清犯罪事实的基础上,可以由不同地区的公安机关、人民检察院、人民法院分别处理。

对于分别处理的跨区域非法集资刑事案件,应当按照统一制定的方案处置涉案财物。

国家机关工作人员违反规定处置涉案财物,构成渎职等犯罪的,应当依法追究刑事责任。

非法集资的方式主要为线下和线上的方式。利用各类实际不存在或是无法获利的工程项目向亲友集资都属于非法集资的范畴。并且非法集资都由一定的金额范畴规定。虚拟的货币以及电子产品交易也隶属于非法集资的一种,会受到法律的严厉打击。

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