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反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报?
反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向谁举报?
法律知识站
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律师解析:
反洗钱法规定任何
单位
和个人发现洗钱活动有权向反洗钱
行政
主管部门或者公安机关举报。对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以
保密
;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。可按照以下方式向中国反洗钱监测分析中心举报,并在举报件信封上注明“举报”字样,举报信息及举报人姓名将被严格保密。
法律依据:
《中华人民共和国反洗钱法》第七条任何单位和个人发现洗钱活动,有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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刑事犯罪辩护
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