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![内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准]( "内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准")
内幕交易、泄露内幕信息罪立案标准
02-03证券、期货交易内幕信息的知情人员、单位或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员、单位，在涉及证券的发行，证券、期货交易或者其他对证券、期货交易价格有重大影响的信息尚未公开前，买入或者卖出该证券，或者从事与该内... -
![妨害信用卡管理罪的认定]( "妨害信用卡管理罪的认定")
妨害信用卡管理罪的认定
03-24行为人实施的妨害国家对信用卡的管理活动，破坏信用卡管理秩序的行为是否构成妨害信用卡管理罪，主要界限有二：第一、主观上具备明知为前提，行为人对伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输必须... -
![违法发放贷款罪的认定]( "违法发放贷款罪的认定")
违法发放贷款罪的认定
03-10一、本罪与非罪的界限区分违法发放贷款罪与非罪的界限主要应注意考察以下几点：(1)行为人是否违反规定而玩忽职守或者滥用职权。如果行为人既未玩忽职守，也未滥用职权，而是符合有关规定向借款人发放贷款，借款人因特殊原因... -
![持有、使用假币罪概念]( "持有、使用假币罪概念")
持有、使用假币罪概念
01-25持有、使用假币罪，是指违反货币管理法规，明知是伪造的货币而持有、使用，数额较大的行为。... -
![伪造、变造国家有价证券罪构成要件]( "伪造、变造国家有价证券罪构成要件")
伪造、变造国家有价证券罪构成要件
03-24(一)主体要件本罪的主体为一般主体，达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人。单位也能构成本罪的主体。(二)主观要件本罪在主观方面必须出于故意，并且具有非法牟取利益的目的。(三)客体要件本罪所侵害的客体是国家... -
![伪造、变造股票、公司、企业债券罪立案标准]( "伪造、变造股票、公司、企业债券罪立案标准")
伪造、变造股票、公司、企业债券罪立案标准
03-24伪造、变造股票或者公司、企业债券，总面额在五千元以上的，应予立案追诉。... -
![高利转贷罪的认定]( "高利转贷罪的认定")
高利转贷罪的认定
01-25在刑法上，对高利转贷中的“高利”，应从本质上正确把握。具体来说，只要行为人以转贷牟利为目的，将所套取金融机构信贷资金转贷他人，并在支付金融机构利息后仍有盈余报酬的，即属于“高利”转贷行为;如果该盈余报酬金额达到法... -
![吸收客户资金不入账罪概念]( "吸收客户资金不入账罪概念")
吸收客户资金不入账罪概念
02-03吸收客户资金不入账罪，是指银行或者其他金融机构的工作人员，以牟利为目的，采取吸收客户资金不入帐的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。... -
![伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概念]( "伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概念")
伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪概念
01-25伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，是指违反国家金融管理法规，非法伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的行为... -
![诱骗投资者买卖证券、期货合约罪概念]( "诱骗投资者买卖证券、期货合约罪概念")
诱骗投资者买卖证券、期货合约罪概念
01-23诱骗投资者买卖证券、期货合约罪，是指证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员，证券业协会、期货业协会或者证券期货监管管理部门的工作人员，故意提供虚假信息或者伪造、变造、销毁交易记录，诱骗投资者... -
![金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪构成要件]( "金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪构成要件")
金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪构成要件
01-25(一)主体要件本罪的主体是特殊主体，即只有金融机构的工作人员才能构成。所谓金融机构，是指专门从事各种金融活动的组织。目前，我国已形成以中央银行即中国人民银行为核心，以商业银行为主体的多种金融机构并存的体系。其中... -
![内幕交易、泄露内幕信息罪构成要件]( "内幕交易、泄露内幕信息罪构成要件")
内幕交易、泄露内幕信息罪构成要件
02-03(一)主体要件本罪的主体为特定主体，是知悉内幕信息的人，即内幕人员。所谓内幕人员，是指证券、期货交易内幕信息的知情人员或者非法获取证券、期货交易内幕信息的人员。依《刑法》第一百八十条及《证券法》第68条的规定，内... -
![内幕交易、泄露内幕信息罪的认定]( "内幕交易、泄露内幕信息罪的认定")
内幕交易、泄露内幕信息罪的认定
02-03一、本罪与非罪的界限行为人利用内幕信息进行证券、期货交易的行为极易与知悉内幕信息的内幕人员没有利用内幕信息的正当交易行为发生混淆，前者情节严重的构成内幕交易、泄露内幕信息罪，后者则是法律法规允许的行为。一... -
![伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定]( "伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定")
伪造、变造股票、公司、企业债券罪的认定
03-24一、区分本罪的既遂与未遂本罪主观方面虽然具有牟取非法利益的目的，但其既遂的标准不是以目的是否实现为标准的。行为人只要出于故意实施了伪造、变造股票或公司、企业债券的行为，一达到数额较大，即构成本罪既遂，其目的是... -
![操纵证券、期货市场罪的认定]( "操纵证券、期货市场罪的认定")
操纵证券、期货市场罪的认定
05-06一、本罪与非罪的界限操纵证券、期货交易价格罪属于情节犯，即以“情节严重”作为其成立的必要构成要件。如果行为人在客观上虽然实施了操纵证券、期货交易价格行为，在主观上也确实出于直接故意，但是全案情节并未达到严重... -
![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的认定]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的认定")
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪的认定
03-24一、关于本罪的定罪情节《刑法》对本罪的构成没有规定情节、数额、后果等方面的要求，但并不等于只要实施了本法条规定的行为就一律认定为犯罪。综合案情分析，行为的情节显著轻微危害不大的，应当不认为是犯罪。在相关司法... -
![吸收客户资金不入账罪构成要件]( "吸收客户资金不入账罪构成要件")
吸收客户资金不入账罪构成要件
02-03(一)客体要件侵犯的客体是国家对存贷款的管理秩序。(二)客观要件客观方面表现为采取吸收客户资金不入账的方式，将资金用于非法拆借、发放贷款，造成重大损失的行为。“吸收客户资金不入账”，是指不记入金融机构的法定存款... -
![擅自发行股票、公司、企业债券罪构成要件]( "擅自发行股票、公司、企业债券罪构成要件")
擅自发行股票、公司、企业债券罪构成要件
03-24一、主体要件本罪的主体要件为一般主体，凡达到刑事责任年龄并具备刑事责任能力的自然人均能构成本罪，单位亦能成为本罪主体。单位犯本罪时，实行两罚制，即既对单位判处罚金，又对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处... -
![妨害信用卡管理罪立案标准]( "妨害信用卡管理罪立案标准")
妨害信用卡管理罪立案标准
03-24妨害信用卡管理，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)明知是伪造的信用卡而持有、运输的;(二)明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量累计在十张以上的;(三)非法持有他人信用卡，数量累计在五张以上的;(四)使用虚假的身... -
![擅自设立金融机构罪概念]( "擅自设立金融机构罪概念")
擅自设立金融机构罪概念
01-25伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪，是指违反国家金融管理法规，非法伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的行为... -
![伪造、变造国家有价证券罪概念]( "伪造、变造国家有价证券罪概念")
伪造、变造国家有价证券罪概念
03-24伪造、变造国家有价证券罪，是指违反国家证券管理法规，伪造、变造国库券或者国家发行的其他有价证券，数额较大的行为。... -
![窃取、收买、非法提供信用卡信息罪司法解释]( "窃取、收买、非法提供信用卡信息罪司法解释")
窃取、收买、非法提供信用卡信息罪司法解释
03-24《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第三十一条[窃取、收买、非法提供信用卡信息案(刑法第一百七十七条之一第二款)]窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料，足以伪造可进行... -
![违法运用资金罪司法解释]( "违法运用资金罪司法解释")
违法运用资金罪司法解释
02-05《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十一条[违法运用资金案(刑法第一百八十五条之一第二款)]社会保障基金管理机构、住房公积金管理机构等公众资金管理机构，以及保险公司、... -
![伪造货币罪司法解释]( "伪造货币罪司法解释")
伪造货币罪司法解释
01-25一、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》二、《最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释(二)》三、《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉... -
![洗钱罪立案标准]( "洗钱罪立案标准")
洗钱罪立案标准
03-24明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)提供资金账...
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